江苏通光电子线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年6月28日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月17日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司出售其参股公司股权的议案》
为优化产业投资结构，优化资源配置，充分保障中小股东的利益，公司及全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）经与司德雷特（上海）贸易有限公司（以下简称“司德雷特上海”）协商一致，通光信息拟将持有的江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）25.00083%股权转让给司德雷特上海。斯德雷特通光以2021年12月31日的未分配利润人民币4,732万元宣派股息红利后（其中通光信息获得股息红利人民币1,183万元），通光信息所持斯德雷特通光股权交易价款确认为人民币5,567万元。交易完成后，通光信息将不再持有斯德雷特通光股权。
董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了表示同意的独立意见，上述意见与《关于全资子公司出售其
参股公司股权的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年6月29日