公告编号:2022-045证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:海通证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月24日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚秀珠女士
6.会议列席人员:参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无。公司现任独立董事高香林、王文广对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于核销坏账的公告》(公告编号:
2022-048)。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》
1.议案内容:
该议案无需回避表决。
2022年6月24日,公司董事会收到单独持有46.79%股份的股东姚秀珠书面提交的《关于核销应收账款坏账的议案》,提请在2022年7月11日召开的2022年第四次临时股东大会中增加临时提案。具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2022-047)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
2022年6月24日,公司董事会收到单独持有46.79%股份的股东姚秀珠书面提交的《关于核销应收账款坏账的议案》,提请在2022年7月11日召开的2022年第四次临时股东大会中增加临时提案。具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2022-047)。
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案无需回避表决。
(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2022年6月29日