成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开了第三届董事会第八次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为：
未发现王卓然女士有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。王卓然女士具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意聘任王卓然女士为公司董事会秘书。
成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事：李双海、廖进兵、兰华开
2022 年6月29日