证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-48号
高升控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2022年6月28日（星期二）下午15:00
（二）网络投票时间：2022年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15－15:00之间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份数量304,842,075股，占公司有表决权股份总数的29.0716％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份280,728,978股，占公司有表决权股份总数的26.7720％；通过网络投票的股东32人，代表股份24,113,097股，占公司有表决权股份总数的2.2996%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共30人，代表股份6,860,137股，占公司有表决权股份总数的0.6542%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意212,302,493股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6434%；反对2,361,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7745%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意212,302,493股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6434%；反对2,361,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7745%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意212,302,493股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6434%；反对2,361,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7745%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意212,303,393股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6437%；反对2,360,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7742%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意212,302,493股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6434%；反对2,361,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7745%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
中小股东表决情况：同意4,499,137股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的65.5838％；反对2,361,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的34.4162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意212,585,093股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7361%；反对2,078,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6818%；弃
权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意212,585,093股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7361%；反对2,078,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6818%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意212,584,193股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7358%；反对2,079,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6821%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意212,584,193股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7358%；反对2,079,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6821%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：该议案获得通过。
（十）《关于修改<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意212,486,393股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7038%；反对2,078,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6818%；弃权90,277,282股（其中，因未投票默认弃权98,700股），占出席会议有效表决权股份总数的29.6144%。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意212,585,093股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7361%；反对2,078,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6818%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意212,584,193股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.7358%；反对2,079,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6821%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意212,303,393股，占出席会议有效表决权股份总数的
69.6437%；反对2,360,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7742%；弃权90,178,582股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的29.5821%。
中小股东表决情况：同意4,500,037股，占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的65.5969％；反对2,360,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的34.4031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李硕、陈文超
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司2021年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会二〇二二年六月二十八日