证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-042
四川汇宇制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 671,111,626 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 268,777,796 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 402,333,830 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 90.0256 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0549 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9707 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书刘静默出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、因疫情防控需要，上海东方华银律师事务所委派律师通过视频会议方式对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,259,669 | 89.0176 | 81,542 | 0.0303 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,259,669 | 89.0176 | 81,542 | 0.0303 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,259,669 | 89.0176 | 81,542 | 0.0303 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 319,728,635 | 91.5486 | 79,342 | 0.0227 | 29,436,585 | 8.4286 |
8、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,261,869 | 89.0184 | 79,342 | 0.0295 | 29,436,585 | 10.9521 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
11、 《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 吴颖 | 574,821,187 | 85.6520 | 是 |
12、 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 张长江 | 635,822,621 | 94.7417 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于 | 89,464,639 | 99.9089 | 81,542 | 0.0911 | 0 | 0.0000 |
| <2021年度利润分配方案>的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 89,466,839 | 99.9113 | 79,342 | 0.0887 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》 | 89,466,839 | 99.9113 | 79,342 | 0.0887 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 89,466,839 | 99.9113 | 79,342 | 0.0887 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 吴颖 | 83,693,760 | 93.4643 | ||||
| 12.01 | 张长江 | 83,693,760 | 93.4643 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案7不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：叶菲、闵鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2022年6月29日