本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）曾于2004年4月8日、2004年4月19日发出公告，并于2004年10月12日召开临时股东大会批准售购两项股权交易。交易对象为沈阳诚安电力设备集团有限公司(以下简称"诚安公司")和沈阳高压开关有限责任公司（以下简称"沈高公司"），按照当时掌握的股权资料，本公司判断诚安公司、沈高公司与本公司为非关联方，交易性质为非关联性交易。现经核查，此判断与交易时点下的事实不符，特更正如下：
本公司曾于2004年3月15日向诚安公司转让沈高公司49％股权，2004年4月7日和4月14日经董事会批准，收购沈高公司持有的沈阳新泰高压电气有限公司74.4%股权、沈阳新泰仓储物流有限公司 95%股权和沈阳诚泰能源动力有限公司95%股权交易（以下简称"股权交易"）。 现经本公司对股东单位及全体董事的进一步调查，仔细分析核对资料后确认，在发生上述股权交易的时点下，因交易双方均受同一法人沈阳万里汽车出租有限公司（以下简称"万里公司"）直接或间接控制，故交易双方构成关联方，交易构成关联交易。
本公司曾于2004年10月12日召开临时股东大会审议批准售购两项股权交易，但是关联股东未回避表决。出席会议的股东和股东代表4人，持有和代表的股数521，588，128股，占本公司总股本87，337万股的59.72%，如果扣除关联股东新东北电气投资有限公司持有的230，000，000股国有法人股应回避表决的股数后，临时股东大会的表决结果为：赞成票291，588，128股，占到会有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，有效通过会议表决事项。
本公司董事会认为，交易进行之前公司在力所能及的范围内查询了股东信息，但遗憾的是，限于本公司现有的股权结构和股东以上公司复杂的股权关系，本公司在交易时点下未能全面掌握股东信息，进而做出了无关联关系判断的信息披露，主观上没有隐瞒和虚假披露的动机。特此澄清，并向广大投资者致歉！
本公司将更加严谨地学习证券监管部门的相关规定，认真履行诚信、尽责、谨慎的义务和责任，不断提高信息披露和规范运作水平。
东北电气发展股份有限公司董事会
二00五年四月一日
