证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-118
大连盖世健康食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年7月18日上午10:30。
2、网络投票起止时间：2022年7月17日15:00—2022年7月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836826 | 盖世食品 | 2022年7月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所李铮、苍宜言。
（七）会议地点
大连盖世健康食品股份有限公司会议室。
（八）公开征集股东投票权
票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2022-113）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《2022年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2022年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-114）。
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名翟玉慧等31名员工为公司核心员工。
具体内容详见公司于2022年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-116）。
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
公司拟实施股票期权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司2022年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于2022年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：
2022-117）。
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2022年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：
2022-115）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》
⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
?授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、
（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证；
5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022年7月14日9:00-11:00，13：00-15：00
（三）登记地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：YING JING；联系地址：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室；联系电话：0411-86277777-8027；邮政编码：116047
（二）会议费用：股东自行承担
五、备查文件目录
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第七次会议决议。
大连盖世健康食品股份有限公司董事会
2022年6月28日