证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-030
天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月28日下午14:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由王宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
公司董事会选举王宝先生担任公司董事长，选举廖骞先生担任公司副董事长，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会根据公司董事长提名，聘任庞辉先生担任公司总经理，任期三年，简历附后。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。
公司董事会根据公司总经理提名，聘任张金波先生、马海永先生、赵明先生和白耀东先生担任公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。聘任张曦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：
战略委员会：公司推选王宝先生、庞辉先生、王旻先生为公司战略委员会委员，其中王宝先生担任主任委员。审计委员会：公司推选郁向军先生、李姝女士、王旻先生为公司审计委员会委员，其中郁向军先生担任主任委员。提名委员会：公司推选王旻先生、庞辉先生、吴乃苓女士为公司提名委员会委员，其中王旻先生担任主任委员。薪酬与考核委员会：公司推选李姝女士、庞辉先生、郁向军先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中李姝女士担任主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事许军、刘士财回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2022年6月29日附相关人员简历
（一）王宝先生简历
王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2000年至2003年，任天津通信广播集团有限公司（以下简称“通广集团”）总经理；2003年至2004年，历任通广集团董事长、总经理；2004年至2015年，历任通广集团、公司总经理、董事长；2015年至2016年11月，任通广集团董事长，公司董事长；2016年11月至今，任公司董事长。
王宝先生目前持有公司股份686.4万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（二）廖骞先生简历
廖骞先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006年8月至2014年2月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务；2014年3月加入TCL科技集团股份有限公司，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生现任TCL科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；珈伟新能源股份有限公司（000317.SZ）独立董事以及TCL中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。2019年5月至今，任公司董事、副董事长。
廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（三）庞辉先生简历
庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、
副总经理；2015年至2016年10月，任通广集团总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理、北京华龙通科技有限公司董事长。
庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（四）张金波先生简历
张金波，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任通广集团通信部设计所设计工程师、公司通信部企划科副科长、科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、公司总经理助理、北京通广龙电子科技有限公司董事、经理。现任公司副总经理、研发管理部部长、北京通广龙电子科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、深圳鹏龙通科技有限公司董事长。
张金波先生目前持有公司股份3万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（五）马海永先生简历
马海永，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。曾任公司移动通信事业部专业部副部长、电子信息事业部专业部部长、战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、九域通（深圳）投资有限公司董事长。
马海永先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（六）赵明先生简历
赵明，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任通广集团通信部设计所产品设计、公司通信部科技市场处室主任、处长助理、副处长、科技市场处处长、通信部部长助理、公司总经理助理。现任公司副总经理。
赵明先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（七）白耀东先生简历
白耀东，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京华龙通科技有限公司产品负责人、副总经理、董事、常务副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、北京华龙通科技有限公司董事、经理。
白耀东先生目前持有公司股份5300股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（八）沈诚先生简历
沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。2008年至2010年，任天津机床电器有限公司会计；2010年至2014年，任瑞华会计师事务所天津分所高级项目经理；2014年至2018年任国泰君安证券股份有限公司天津分公司机构业务项目总监；2018年至2021年，历任公司通信部部长助理兼财务处处长、总经理助理、财务管理部部长兼投资发展部部长；2021年12月至今任公司总会计师、财务负责人、投资发展部部长。2022年1月至今，任公司董事。
沈诚先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。
（九）张曦女士简历
张曦，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、会计师职称。2017年4月至今，就职于天津七一二通信广播股份有限公司董事会办公室，现任证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。
张曦女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。