证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-029
天津七一二通信广播股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 584,173,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.6700 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、总
会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第三届独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,173,083 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,173,083 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举王宝先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 584,096,188 | 99.9868 | 是 |
| 3.02 | 关于选举廖骞先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 583,764,642 | 99.9300 | 是 |
| 3.03 | 关于选举庞辉先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 584,071,647 | 99.9826 | 是 |
| 3.04 | 关于选举沈诚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 584,158,188 | 99.9974 | 是 |
| 3.05 | 关于选举许军先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 584,079,584 | 99.9839 | 是 |
| 3.06 | 关于选举刘士财先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 583,410,842 | 99.8695 | 是 |
| 3.07 | 关于选举习文波先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 583,729,083 | 99.9239 | 是 |
4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举李姝女士为第三届董事会独立董事的议案 | 584,171,487 | 99.9997 | 是 |
| 4.02 | 关于选举王旻先生为第三届董事会独立董事的议案 | 584,171,487 | 99.9997 | 是 |
| 4.03 | 关于选举吴乃苓女士为第三 | 584,171,487 | 99.9997 | 是 |
| 届董事会独立董事的议案 | ||||
| 4.04 | 关于选举郁向军先生为第三届董事会独立董事的议案 | 584,171,487 | 99.9997 | 是 |
5、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举林燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 584,102,487 | 99.9879 | 是 |
| 5.02 | 关于选举毛天祥先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 584,102,487 | 99.9879 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于公司第三届独立董事津贴的议案 | 128,057,183 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案 | 128,057,183 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举王宝先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 127,980,288 | 99.9399 | ||||
| 3.02 | 关于选举廖骞先生 | 127,648,742 | 99.6810 | ||||
| 为第三届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 3.03 | 关于选举庞辉先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 127,955,747 | 99.9207 | ||||
| 3.04 | 关于选举沈诚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 128,042,288 | 99.9883 | ||||
| 3.05 | 关于选举许军先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 127,963,684 | 99.9269 | ||||
| 3.06 | 关于选举刘士财先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 127,294,942 | 99.4047 | ||||
| 3.07 | 关于选举习文波先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 127,613,183 | 99.6532 | ||||
| 4.01 | 关于选举李姝女士为第三届董事会独 | 128,055,587 | 99.9987 |
| 立董事的议案 | |||||||
| 4.02 | 关于选举王旻先生为第三届董事会独立董事的议案 | 128,055,587 | 99.9987 | ||||
| 4.03 | 关于选举吴乃苓女士为第三届董事会独立董事的议案 | 128,055,587 | 99.9987 | ||||
| 4.04 | 关于选举郁向军先生为第三届董事会独立董事的议案 | 128,055,587 | 99.9987 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津七一二通信广播股份有限公司
2022年6月29日