浙江万胜智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议已于2022年6月23日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监事。
2. 本次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。
4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
监事会认为:公司本次部分募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定,前述事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司部分募集资金投资项目结项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会2022年6月28日