博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2022年6月11日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2022年6月28日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份53,699,637股，占上市公司总股份的15.5548％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份31,870,435股，占上市公司总股份的9.2317％；
通过网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份21,829,202股，占上市
公司总股份的6.3231％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者11人，代表股份1,735,089股，占上市公司总股份的0.5026％。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份1,206,954股，占上市公司总股份的0.3496％；
通过网络投票的股东共7人，代表股份528,135股，占上市公司总股份的
0.1530％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2022-065）。
对该项决议，同意53,699,637股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,735,089股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2022-065）。
对该项决议，同意53,699,637股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,735,089股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2022年06月28日