西藏天路股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2022年6月28日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，陈林先生因工作调动辞去公司董事职务。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信，本次授信为一年期，综合授信额度为
6.99亿元，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
二、审议通过了关于增补董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
因陈林先生辞去公司董事职务，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补1名董事候选人，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补西虹女士为董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于董事辞职及增补董事候选人的公告》（临2022-61号）。特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年6月29日