西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：7.08元/股
? 修正后转股价格：7.07元/股
? “天路转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月29日
一、转股价格调整依据
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行修正。2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，具体内容详见公司于2020年7月10日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-36号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整公
告》（公告编号：临2020-37号），转股价格由7.24元/股调整至7.16元/股。
2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日，除权除息日为2021年7月30日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-49号），转股价格由7.16元/股调整至7.08元/股。公司于2022年6月8日召开第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的232.8014万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022年6月28日披露的《西藏天路股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
上述股权激励计划增发新股后，公司应按照《募集说明书》的约定调整“天路转债”转股价格。
二、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》相关条款规定， 在“天路转债”发行之后，若公司发生增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）的情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。
目前“天路转债”的转股价为7.08元/股，“天路转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）的调整公式调整，即调整前转股价P0为7.08元/股，增发新股价A为3.43元/股，增发新股率k为0.25%（232.8014万股/91,855.8173万股，以股权激励计划授予前的总股数91,855.8173万股计算）；经计算，调整后转股价格
为7.07元/股，计算过程：P1=（7.08+3.43×0.25%）/（1+0.25%）=7.07元/股。根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格为7.07元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。“天路转债” 自2022年6月28日起停止转股，自2022年6月29日起恢复转股，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年6月28日