深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议通知于2022年06月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年06月27日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、 审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
监事会同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司壹号电子商务有限公司20%股权，受让价格为人民币4,355,796.42元。本次受让完成后，公司将合计持有壹号电子商务有限公司100%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》
监事会同意公司为支持海外业务的发展需要，以境外投资方式对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资不超过40,000万人民币。此次增资事项尚需商务部和发改委批准通过后方可实施，具体金额以商务部和发改委批复为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》
监事会同意公司控股子公司广东省爱耀通讯器材有限公司（以下简称“爱耀通讯”）拟对其控股子公司广西欣耀科技有限公司（以下简称“欣耀科技”）向金融机构申请不超过人民币1亿元整的融资额度，按51%的出资比例提供不超过人民币5,100万元的责任保证担保；另一股东广西至信普林科技有限公司拟对欣耀科技向金融机构申请不超过人民币1亿元整的融资额度，按49%的出资比例提供不超过人民币4,900万元的责任保证担保。同时，控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其24%的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事项向爱耀通讯提供不超过人民币1,224万元的反担保。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会2022年06月27日