阳光城集团股份有限公司第十届董事局第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2022年6月22日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2022年6月27日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司拟终止“西安上林雅苑”募投项目，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2022年7月13日(星期三)下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层公司会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司
2022年度第四次临时股东大会，具体事项详见同日披露的相关公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二二年六月二十八日