浙江大农实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月27日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,194,981股，占公司有表决权股份总数的94.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-100
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：
同意股数53,194,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2022年6月27日