证券代码:430425 证券简称:乐创技术 主办券商:国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月27日
2.会议召开地点:总公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年6月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告的议案》
1.议案内容:
报告(更正后)》(公告编号:2022-110)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-112)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-114)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
监事会2022年6月27日