公告编号:2022-022证券代码:400022 公司简称:海洋3 主办券商:东莞证券
厦门海洋实业(集团)股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022年6月24日14:30
2、会议召开地点:厦门市思明区鹭江道54号鹭江宾馆三楼英华厅
3、会议召开方式:现场投票和网络投票的表决方式进行
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事邱伟先生主持(董宇董事长因公务及新冠疫情的原因无法到现场主持公司于2022年6月24日在厦门召开的2021年年度股东大会,现由董事董宇、王晓同、唐旭、郭萌、张媛共同推举董事邱伟主持公司2021年年度股东大会。)
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效。表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
1、现场出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数:
49,867,705股, 占公司有表决权股份总数的31.76%。
2、网络出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数42,907股,占公司有表决权股份总数的0.03%。
3、现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数49,910,612股,占公司有表决权股份总数的31.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人,出席6人,(其中:1人现场出席,5人因疫情原因以视频会议的形式参会,董事董宇、王晓同和张媛因请假缺席);
2、公司在任监事3人,出席2人,(其中:1人现场出席,1人因疫情原因以视频会议的形式参会,监事牛磊因请假缺席);
3、公司董事会秘书、财务负责人出席会议;
4、北京炜衡(厦门)律师事务所执业律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过议案1关于《2021年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过议案2关于《2021年度财务决算报告》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过议案3关于《2021年度利润分配方案》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,107股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的81.82%;反对股数7,800股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,900,967股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,645股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过议案4关于《聘任2022年度财务审计机构》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过议案5关于《2021年年度报告和摘要》的议案
1、议案内容:
本议案已于2022年4月26日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公告编号:2021-013、2021-014。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过议案6关于《2021年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过议案7关于《增补陈晓龙先生为公司第九届监事会监事会》的议案
1、议案内容:
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露,具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》,公告编号:
2022-020。
2、议案表决结果:
现场表决情况:同意股数49,865,860股,占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%;反对股数1,845股,弃权股数0股。
网络表决情况:同意股数35,707股,占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%;反对股数7,200股,弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况:同意股数49,901,567股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数9,045股,弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京炜衡(厦门)律师事务所
(二)律师姓名:刘冬云、陈蕊
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件目录
(一)2021年年度股东大会决议;
(二)2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门海洋实业(集团)股份有限公司
董事会2022年6月27日