公告编号：2022-022证券代码：400022 公司简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年6月24日14：30
2、会议召开地点：厦门市思明区鹭江道54号鹭江宾馆三楼英华厅
3、会议召开方式：现场投票和网络投票的表决方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事邱伟先生主持（董宇董事长因公务及新冠疫情的原因无法到现场主持公司于2022年6月24日在厦门召开的2021年年度股东大会，现由董事董宇、王晓同、唐旭、郭萌、张媛共同推举董事邱伟主持公司2021年年度股东大会。）
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效。表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数：
49,867,705股, 占公司有表决权股份总数的31.76%。
2、网络出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数42,907股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
3、现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,910,612股，占公司有表决权股份总数的31.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人，出席6人，（其中：1人现场出席，5人因疫情原因以视频会议的形式参会，董事董宇、王晓同和张媛因请假缺席）；
2、公司在任监事3人，出席2人，（其中：1人现场出席，1人因疫情原因以视频会议的形式参会，监事牛磊因请假缺席）；
3、公司董事会秘书、财务负责人出席会议；
4、北京炜衡（厦门）律师事务所执业律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过议案1关于《2021年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过议案2关于《2021年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过议案3关于《2021年度利润分配方案》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,107股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的81.82%；反对股数7,800股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,645股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过议案4关于《聘任2022年度财务审计机构》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过议案5关于《2021年年度报告和摘要》的议案
1、议案内容：
本议案已于2022年4月26日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公告编号：2021-013、2021-014。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过议案6关于《2021年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过议案7关于《增补陈晓龙先生为公司第九届监事会监事会》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2022-020。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,865,860股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的100%；反对股数1,845股，弃权股数0股。
网络表决情况：同意股数35,707股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的83.22%；反对股数7,200股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,901,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数9,045股，弃权股数0股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：刘冬云、陈蕊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）2021年年度股东大会决议；
（二）2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2022年6月27日