厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一二年度第一次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一二年度第一次临时股东大会会议资料
二 0 一二年一月三十日
厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一二年度第一次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一二年度第一次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司二 0 一二年度第一次临时股东大会现场会议须知
二 公司二 0 一二年度第一次临时股东大会会议议程
三 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
四 关于为控股子公司提供担保的议案
关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的
五
议案
关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的
六
议案
七 关于聘请公司二0一一年度内部控制审计机构的议案
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二 0 一二年度第一次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特
制定本次股东大会现场会议须知,望全体参会人员遵守执行:
一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得
侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问
应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计
票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,
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以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一二年一月三十日
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厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一二年度第一次临时股东大会会议议程
会议时间: 2012 年 2 月 2 日(星期四)上午 9 点
会议地点: 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 楼会议室
会议主持人: 董事长何福龙先生
见证律师所: 福建天衡联合律师事务所
会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案:
1、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议
案》
4、《关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议
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案》
5、《关于聘请公司二0一一年度内部控制审计机构的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案表决办法,推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会,工作人员统计表决票,汇总表决结果
九、复会,总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一一年度第二次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司关于
公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为促进公司业务快速发展,充分利用财务杠杆为业务发展提供充
足的营运资金,拟由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家
银行申请总额不超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度。银行选择、
申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及
与银行协商结果确定,同时董事会提请股东大会授权公司及各控股子
公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文
件。
公司及各控股子公司预计申请综合授信额度情况如下:
单位:亿元
授信主体 人民币
厦门国贸集团股份有限公司 253.6
上海启润实业有限公司 19.50
广州启润实业有限公司 9.60
天津启润投资有限公司 8.00
成都启润投资有限公司 1.50
宝达投资(香港)有限公司 65.38
ITG VOMA CORPORATION 1.26
厦门国贸地产有限公司(含异地项目公司) 10.00
厦门国贸泰达物流有限公司 0.20
厦门国贸泰达保税物流有限公司 1.00
厦门国贸汽车股份有限公司 2.90
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 0.40
厦门大邦通商汽车贸易有限公司 0.40
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 0.60
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福建华夏汽车城发展有限公司 2.40
厦门国贸启润汽车销售有限公司 0.40
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