华讯方舟股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
月
日以邮件方式发出第八届董事会第三十四次会议通知，并于2022年
月
日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到
人，实到
人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于召开
2021年度股东大会的通知》公司股票已于2022年
月
日被深圳证券交易所摘牌终止上市，鉴于退市事项对公司股东大会召开影响已消除，公司董事会会议决议于2022年
月
日下午
：
召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-002）。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2022年
月
日