四川长虹新能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月24日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理郭龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数80,834,844股，占公司有表决权股份总数的62.16%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数61,800股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席2人，董事莫文伟先生、邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席本次会议。具体内容详见公司2022年6月8日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-114）。
2.议案表决结果：
同意股数80,833,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2022年6月8日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-114）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司2022年6月8日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-115）。
2.议案表决结果：
同意股数80,833,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2022年6月8日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-115）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | 192,672 | 99.48% | 1,000 | 0.52% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(一)2022年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2022年6月27日