公告编号:2022-003证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 主办券商:东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月27日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次年度股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数10,459,157股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事5人,列席5人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司其他高级管理人员列席会议。2021年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数10,459,157股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
2021年度财务决算报告无
(二)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
无2022年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数10,459,157股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
2022年度财务预算报告无
(三)审议通过《关于向浙商银行、中信银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
无由于公司业务量持续增长,公司拟向浙商银行、中信银行增加银行综合授信额度3000万元、5000万元。
2.议案表决结果:
同意股数10,459,157股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:邵禛、林惠
(三)结论性意见
无
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席人员资格,会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席人员资格,会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
(一)经与会人员签字确认的2021年年度股东大会决议
(二)国浩律师(上海)事务所出具的《2021年年度股东大会之法律意见书》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年6月27日