深圳香江控股股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以现场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司拟注销回购股份127,343,302股，该事项涉及公司股本变动，公司拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币339578.1424万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币326843.8122万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第十九条 公司股份总数为339578.1424万股，公司的股本结构为：普通股339578.1424万股，其他种类股0股。 | 第十九条 公司股份总数为326843.8122万股，公司的股本结构为：普通股326843.8122万股，其他种类股0股。 |
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇二二年六月二十八日