证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-071号
安琪酵母股份有限公司关于总部老办公楼及研发楼功能改造项目
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：总部老办公楼及研发楼功能改造项目
●项目金额：人民币1,892.72万元
●特别风险提示：无
一、项目概述
（一）为满足新兴业务的发展和日趋紧张的办公资源需求，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）拟对总部老办公楼及研发楼实施功能改造项目（以下简称“项目”）。
（二）本次项目实施已经公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。
（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。
（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目背景
公司总部老办公楼及研发楼始建于1990年，楼栋建筑和装修距今已超过30余年，室内外门窗、管网老化，设施条件落后，已不能满足国家现行的消防规范及基本的办公需求。公司新的研发综合大楼于2021年6月投入使用后，1300个办公工位已全部使用，老办公楼及研发楼因规划待定尚处于闲置状态。近三年公司每年新增人员约100余人，加上外埠及海外各子公司经理层回宜办公场所需求，总部办公资源存在约400个工位缺口。
三、项目实施基本情况
（一）项目基本方案
1.总体规划：项目计划改造、装修老办公楼和老研发楼内部，其中老办公楼建筑面积约2,400㎡，老研发楼建筑面积约2,000㎡，总建筑面积约4,400㎡，用于公司新设子公司、职能部门办公，预计可新增工位400个。
2.项目选址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司厂区内。
3.设计方案：充分依托总部老办公楼及研发楼原建筑结构，根据相关机构的安全检测结果，通过深化设计对项目实施拆除工程和加装电梯方案。项目内部主要升级改造会议室和办公室若干，满足新设子公司和相关职能部门办公使用。项目室内会议室多媒体设施、弱电工程机房标准与新研发综
合体保持一致，大楼实现监控全覆盖；室内装修风格与研发综合体保持一致；为积极响应国家计生政策，项目将考虑把协作楼改造为托儿中心，并重新规划专家楼的使用功能。项目外观总体色调以灰色为主，外墙使用氟碳喷涂材料，更新铝合金门窗，使色调与现有研发综合体保持基本协调。
4.投资概算：总投资概算人民币1,892.72万元。
5.资金筹措：项目建设资金需求全部由公司自筹解决。
6.进度安排：2022年7月开始改造，预计2022年12月完工投入使用。
（二）项目建设保障
项目建设地点位于公司总部范围内，基础设施、供电和用水均能满足项目需求，公用工程、环保等方面均符合实施条件及要求，生活污水及雨水通过处理排入厂区污水处理站系统。
（三）项目实施的必要性
项目实施能满足日趋紧张的办公资源需求，改善员工办公环境。通过对老办公楼及研发楼的结构加固，可提高安全系数，消除安全隐患，实现老办公楼及研发楼资源的合理利用。项目实施后，可提升公司总部对外形象。
（四）财务可行性分析
项目属于公司改善办公资源的必要费用投入，不直接产生经济效益，有利于消除安全隐患，改善工作环境，进一步提升公司形象。项目实施后，每年将新增公司折旧费用101万元，新增年运营费用80万元，其中年水电费41万，保洁
费20万，其他设备维护费19万。
四、对上市公司的影响
本项目实施能优化闲置资产利用率，缓解总部办公资源日趋紧张的局面，能消除安全隐患, 改善员工办公环境，提高公司总部对外形象，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
五、项目的风险分析
项目属于公司经营的必要配套设施建设，无特殊风险。
六、需要履行的程序
本议案在获得董事会批准后实施。
七、备查文件目录
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）第九届监事会第三次会议决议；
（三）经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2022年6月25日