新疆中泰化学股份有限公司七届三十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次监事会会议于2022年6月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年6月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案;
详细内容见2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）》的议案；
详细内容见2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）》。
本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（二次修订稿）》的议案；详细内容见2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（二次修订稿）》。本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
四、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。
详细内容见2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇二二年六月二十五日