公告编号：2022-014证券代码：400069 证券简称：吉恩1 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长费洪国先生
6.会议列席人员：公司部分监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王大树、李青刚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报2021年度工作完成情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《听取独立董事2021年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报2021年工作完成情况。独立董事还将在2021年年度股东大会上进行述职。具体见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会向董事会汇报 2021年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年度审计报告，编制2021年度财务决算。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2021年年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。
弃权原因：独立董事李青刚：1、因为时间太紧，没有对2021年年报进行详
公告编号：2022-014细的阅读；2、依据大华会计事务所所做的结论，本人非财经类专业，个人认为报告中相关关联交易的真实性、合法性、合规性、事件的解释及后期具体的处理措施不能做明确的判断。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：
依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司2021年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司关联方资金占用情况的议案》
1.议案内容：
公司由于原料采购业务需要，向沈阳和润镍铁合金有限公司等关联方预付货款，累计预付15.28亿元，累计偿还7.71亿元，截至2021年末上述公司尚欠
7.57亿元，存在关联方资金占用情形。
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于关联方资金占用情况的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于同意召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提议召开公司2021年年度股东大会，股东大会通知另行公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2022年6月24日