证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2022-025
安徽合力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,848,525 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.6995 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长杨安国先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、部分高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书张孟青及其他部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 1议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 250,900 | 0.0853 | 33,300 | 0.0115 |
2、 2议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 250,900 | 0.0853 | 33,300 | 0.0115 |
3、 3议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 250,900 | 0.0853 | 33,300 | 0.0115 |
4、 4议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,618,910 | 99.5815 | 1,196,315 | 0.4071 | 33,300 | 0.0114 |
5、 5议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,618,910 | 99.5815 | 1,196,315 | 0.4071 | 33,300 | 0.0114 |
6、 6议案名称：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,618,910 | 99.5815 | 1,196,315 | 0.4071 | 33,300 | 0.0114 |
7、 7议案名称：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,618,910 | 99.5815 | 1,196,315 | 0.4071 | 33,300 | 0.0114 |
8、 8议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 292,618,910 | 99.5815 | 1,196,315 | 0.4071 | 33,300 | 0.0114 |
9、 9议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 250,900 | 0.0853 | 33,300 | 0.0115 |
10、 10议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
11、 11.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
12、 11.02议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
13、 11.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
14、 11.04议案名称：债券期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
15、 11.05议案名称：债券利率
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
16、 11.06议案名称：利息支付
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
17、 11.07议案名称：担保事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
18、 11.08议案名称：转股期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
19、 11.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
20、 11.10议案名称：转股价格向下修正条款审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
21、 11.11议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
22、 11.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
23、 11.13议案名称：回售条款
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
24、 11.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
25、 11.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
26、 11.16议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
27、 11.17议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
28、 11.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
29、 11.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
30、 11.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
31、 12议案名称：《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
32、 13议案名称：《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
33、 14议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
34、 15议案名称：《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
35、 16议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 284,200 | 0.0968 | 0 | 0.0000 |
36、 17议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,564,325 | 99.9032 | 250,900 | 0.0853 | 33,300 | 0.0115 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 9 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 250,900 | 2.8359 | 33,300 | 0.3765 |
| 10 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 发行证券的种类 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 发行规模 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.03 | 票面金额和发行价格 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.04 | 债券期限 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.05 | 债券利率 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.06 | 利息支付 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.07 | 担保事项 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.08 | 转股期 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.09 | 转股价格的确定及其调整 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.10 | 转股价格向下修正条款 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.11 | 转股股数确定方式 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.12 | 赎回条款 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.13 | 回售条款 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.14 | 转股年度有关股利的归属 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.15 | 发行方式及发行对象 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.16 | 向原股东配售的安排 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.17 | 债券持有人会议相关事项 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.18 | 本次募集资金用途 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.19 | 募集资金存管 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 11.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 可行性分析研究报告》 | |||||||
| 14 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 284,200 | 3.2124 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | 8,563,005 | 96.7876 | 250,900 | 2.8359 | 33,300 | 0.3765 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案为：议案2《关于修订<公司章程>的议案》、议案9《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、议案10《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、议案11《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、议案12《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、议案13《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》、议案14《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、议案15《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、议案16《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》、议案17《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案9《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、议案10《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、议案11《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、议案12《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、议案13《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》、议案14《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、议案15《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、议案16《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》、议案17《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
律师：王良其、汤俊鑫
2、 律师见证结论意见：
安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽合力股份有限公司2022年6月25日