| 证券代码：002809 | 证券简称：红墙股份 | 公告编号：2022-066 |
广东红墙新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议书面通知已于2022年6月21日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2022年6月24日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2022年6月25日