山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年6月20日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》
董事会认为，公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年六月二十五日