柳州钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料

柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
 Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN                Tel ：[phone]
                                                             Fax ：[phone]
                                                             Code： 5 4 5 0 0 2
 柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二 Ｏ 一 二年 第 一 次临 时 股 东大 会 议 程
                                股票代码：６０１００３
                      柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
                      LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
                      二 ○ 一 二 年 一 月 十 九 日
                                              二Ｏ一二年第一次临时股东大会议程
                             股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
     一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
     二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
     三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
     四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
     五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
     六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
    七、本次股东大会表决投票在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公
布表决结果。
                                                 柳州钢铁股份有限公司
                                                 2 0 1 2 年 1 月 1 9 日
                                     。1 。
                                                 二Ｏ一二年第一次临时股东大会议程
                 2012年第一次临时股东大会程序及议程
时     间：2012年2月2日上午10：00时
地     点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长施沛润
大会程序：
             一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
             二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
             三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议
的议案如下：
             1、审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、
【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的
议案
             2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案
             四、股东代表审议发言。
             五、投票表决，工作人员统计票数。
             六、主持人宣布表决结果。
             七、律师宣读法律意见书。
             八、主持人宣布本次股东大会结束。
                                        。2 。
                                                二Ｏ一二年第一次临时股东大会议程
议案一
◆       审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动
力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及
签订《固定资产转让协议》的议案
                       各位股东：
报告人                 根据广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“自
         施 沛 润 治区国资委”）及中国证券监督管理委员会广西证监局《关于加快
     ● 董 事 长 推进集团公司主业资产整体上市的指导意见》（桂国资发[2011]72
                   号）的要求，为了实现钢铁主业资产的整体上市，逐步降低关联交
                   易金额并最终解决关联交易问题，广西柳州钢铁（集团）公司（以
                   下简称“柳钢集团”）拟将所属的动力厂、耐材厂、气体公司和运
                   输部共四家辅助单位的固定资产进行处置，协议转让给本公司，本
                   公司拟在保障正常生产经营的情况下安排资金受让前述资产。
                       本次资产受让议案具体如下：
                       1、本次资产受让采取协议方式进行；
                       2、受让价格：以评估机构北京北方亚事资产评估有限责任公司
                   出具的【“北方亚事评报字[2011]第 321 号-324 号”】《资产评估
                   报告》所载明的、经自治区国资委核准或备案的评估价为参考，评
                   估基准日为 2011 年 7 月 31 日，评估方法为成本法；
                       3、本次资产受让获自治区国资委批准后实施；
                       4、本次资产受让过程中，如因客观情况发生变化，柳钢集团提
                   出调整方案与说明报请自治区国资委批准后按照调整方案实施。
                       5、本次资产转让拟签订的《固定资产转让协议》，协议主要内
                   容：以评估基准日 2011 年 7 月 31 日的【“北方亚事评报字[2011]
                   第 321 号-324 号”】《资产评估报告》的评估价为基础，加上或减
                   去评估基准日至资产交割日期间增加或减少的固定资产的账面净
                                       。3 。
                                                  二Ｏ一二年第一次临时股东大会议程
                    值，作为本次协议转让的固定资产的价格。
                        全体独立董事事前已就公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附
                    属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定
                    资产及签订《固定资产转让协议》的议案发表了独立意见：
                        基于本人的独立判断，现就此项议案发表如下意见：1、同意此
                    项议案；2、此项议案公平合理，并且符合全体股东的整体利益；3、
                    此项议案有利于减少公司与柳钢集团之间的关联交易金额，符合公司
                    利益和长远发展。
                        全体独立董事同意本议案。
                        具体内容详见柳州钢铁股份有限公司关联交易公告（2012-004）
                        由于本议案涉及关联交易，请关联股东广西柳州钢