证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2022-034
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于2022年6月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司全体董事共同推举王淑敏女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，董事会选举王淑敏女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，董事会选举王飞女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》经审议，董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体组成如下：
（1）战略委员会：王淑敏（主任委员、召集人）、陈剑锋、季学武。
（2）审计委员会：李玉华（主任委员、召集人）、赵彦彬、王飞。
（3）提名委员会：季学武（主任委员、召集人）、赵彦彬、王淑敏。
（4）薪酬与考核委员会：赵彦彬（主任委员、召集人）、李玉华、肖凯。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长王淑敏女士提名、第三届董事会资格审核，同意聘任张天闯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》
5.1《关于聘任陈剑锋为副总经理的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.2《关于聘任李荣立为副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.3《关于聘任刘扬为副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.4《关于聘任王飞为副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.5《关于聘任唐红英为财务总监的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.6《关于聘任王习为董事会秘书、副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.7《关于聘任杨昌坤为副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
5.8《关于聘任郑聃为副总经理的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
5.9《关于聘任张迎春为证券事务代表的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；鉴于王习先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训；在此期间，公司董事会指定王飞女士代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2022年6月23日