北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于2022年6月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由全体监事一致推选闫荣欣女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经审议，选举闫荣欣为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2022年6月23日