证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2022-029
上海第一医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年06月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室。
基于目前疫情防控的实际情况，本次股东大会同时设线上参会方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,217,109 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8538 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监林华艳女士出席本次会议；公司副总经理方原先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于签订房屋征收补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,196,228 | 99.9812 | 20,881 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 董事候选人孙伟先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 10.02 | 董事候选人周昱先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 10.03 | 董事候选人吴平先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 10.04 | 董事候选人史小龙先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 10.05 | 董事候选人李劲彪先生 | 111,216,228 | 99.9992 | 是 |
| 10.06 | 董事候选人张海波先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
11、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 独立董事候选CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 | 111,216,228 | 99.9992 | 是 |
| 11.02 | 独立董事候选人汪丰先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 11.03 | 独立董事候选人唐松莲女士 | 111,216,228 | 99.9992 | 是 |
12、 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 监事候选人李峰先生 | 111,196,128 | 99.9811 | 是 |
| 12.02 | 监事候选人杜建银女士 | 111,216,228 | 99.9992 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2021年度利润分配预案 | 10,921,494 | 99.8092 | 20,881 | 0.1908 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 | 10,921,494 | 99.8092 | 20,881 | 0.1908 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 | 10,921,494 | 99.8092 | 20,881 | 0.1908 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 10,921,494 | 99.8092 | 20,881 | 0.1908 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 董事候选人孙伟先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 10.02 | 董事候选人周昱先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 10.03 | 董事候选人吴平先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 10.04 | 董事候选人史小龙先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 10.05 | 董事候选人李劲彪先生 | 10,941,494 | 99.9919 | - | - | - | - |
| 10.06 | 董事候选人张海波先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 11.01 | 独立董事候选CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 | 10,941,494 | 99.9919 | - | - | - | - |
| 11.02 | 独立董事候选人汪丰先生 | 10,921,394 | 99.8083 | - | - | - | - |
| 11.03 | 独立董事候选人唐松莲女士 | 10,941,494 | 99.9919 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议12项议案，均为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：刘放、王蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2022年6月24日