彩讯股份：关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

彩讯科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了第二届董事会第二十二次会议，决定于2022年6月27日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见2022年6月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年6月27日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2022年6月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月27日09:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-050公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案（等额选举）
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举杨良志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举曾之俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举白琳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

3.01	选举谢国忠先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举刘诚明先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举温兆胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

特别提示：上述议案2-4均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已分别由公司于2022年6月9日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。其中议案1至议案3，独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-050办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便确认登记，信函或传真请于2022年6月21日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022年6月21日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系人：胡小云

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

联系地址：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层

邮政编码：100020

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会2022年6月23日

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-050附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350634，投票简称：彩讯投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-050附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位，出席彩讯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报 投给候选人的选举票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人	选举票数
2.01	选举杨良志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举曾之俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举白琳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	选举票数
3.01	选举谢国忠先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举刘诚明先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人	选举票数

4.01	选举温兆胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

说明：

1、对于非累积投票提案，请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决；对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，不投票者视为放弃表决权。

2、本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

签署日期：2022年【 】月【 】

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-050附件三：

彩讯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称
营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月21日17:00之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、参加现场会议的股东或代理人，请在2022年6月27日提前1个小时到达会议召开的会议室，提交股东登记表。