金华春光橡塑科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和会议材料于2022年6月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年6月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作条例〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会秘书工作条例》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技信息披露事务管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（六）、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2022年6月24日