证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2022-044
首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6月22日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2022年6月12日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》
非独立董事梁娟女士认为，本次被担保的哈密利哈能源有限公司截止2022年第一季度资产负债率达63%，营收较低，利润亏损。认为其自身盈利能力和还款能力不足，建议仅由其母公司西拓能源集团有限公司提供担保。认为首航高科目前持有西拓能源集团有限公司87.52%的股权，如对本次贷款业务承担100%的担保责任，放大了首航高科的风险敞口，为此对本议案表示反对。
表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司董事会2022年6月22日