风神轮胎股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司章程》
2、《风神轮胎股份有限公司股东大会议事规则》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度>等制度的议案》；
同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》
2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》
3、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》
4、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度的议案》；
同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》
2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
6、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》
7、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》
8、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》
9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
10、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》
11、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
13、《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》
15、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》
16、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于实施公司2022年度固定资产投资计划的议案》；赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要>的议案》；
同意公司制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》。
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二项尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年6月23日