证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2022-024
中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年6月22日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长安铁成主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
同意将技术研究部调整为战略规划与科技创新部，将审计与合规管理部调整为法律事务与合规管理部（审计部），法律服务与合规管理部与审计部合署办公。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
为进一步贯彻落实董事会职权，全面实行工资总额管理机制，按照《中央企业工资总额管理办法》有关精神，结合公司实际，建立健全工资总额增长与企业经济效益增长相适应的联动机制，制定了《工资总额管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化管理办法>的议案》
对公司现有的《领导人员任期制与契约化管理办法》进行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩要求，进一步明确高级管理人员退出机制。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《领导人员任期制与契约化管理办法》。
（五）审议通过《关于修订<高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法>的议案》
对公司现有的《高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法》相应内容进行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩要求，进一步明确高级管理人员退出机制，同时将高级管理人员绩效与公司经营业绩考核结果强挂钩。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法》。
（六）审议通过《关于2022年度捐赠方案的议案》
同意设立“中汽股份助学金”，向东南大学交通学院品学兼优的硕士研究贫困生、本科贫困生进行资助，资助总额不超过70,000元，分2年实施，其中2022年捐赠不超过35,000元；开展“爱心助学”活动，向大丰港实验小学贫困学生进行捐赠，捐赠总额不超过15,000元。并授权公司经营管理层具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2022年6月22日