深圳市易天自动化设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年6月22日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月15日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已于2022年6月21日实施完成2021年年度权益分派，每10股派发现金股利1元（含税）。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定:“在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票、第二类限制性股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。调整方法如下：P＝P
-V（其中：P
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
公司董事会根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2021年年度权益分派情况，现将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2022年6月22日