证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2022-020
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年6月22日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,257,766 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,257,766 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5946 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5946 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席6人，董事张俊杰先生因工作安
排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席1人，监事CHENGYUN YUE女士、
HE LI女士因工作安排未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司全体高管列席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》（含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
关联股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量32,902,933股，已就上述议案回避表决。
6、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于审议公司董事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于审议公司监事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 34,256,966 | 99.9976 | 800 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于<公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于审议公司董事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 1,354,033 | 99.9409 | 800 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者
进行了单独计票；
3、 关联股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited对议案5进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：王元、李信。
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2022年6月23日