西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2022年6月22日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月12日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 监事会认为：为了强化党的领导，进一步完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，监事会同意本次公司章程部分条款的修改。
该议案需要提交公司股东大会审议通过。(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○二二年六月二十二日