公告编号:2022-038证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制
度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第三届董事会第六次会议2022年6月20日审议并通过,此议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第三届董事会第六次会议2022年6月20日审议并通过,此议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步完善大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》(以下简称“《治理指引第2号》”)等相关法律、法规和规范性文件和《大连汇隆活塞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年6月21日