成都天奥电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月21日15:00。
（2）网络投票时间：2022年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年6月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计16名，代表股份93,892,442股，占公司有表决权股份总数的45.1392%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）10名，代表股份1,326,019股，占公司有表决权股份总数的0.6375%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人8名，代表股份93,045,752股，占公司有表决权股份总数的44.7321%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人8名，代表股份846,690股，占公司有表决权股份总数的0.4071%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意93,704,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000%；反对187,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,138,219股，占出席会议中小股东所持股份的85.8373%；反对187,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.1627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》
总表决结果：同意93,704,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000%；反对187,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,138,219股，占出席会议中小股东所持股份的85.8373%；反对187,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.1627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
总表决结果：同意93,704,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000%；反对187,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,138,219股，占出席会议中小股东所持股份的85.8373%；反对187,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.1627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》总表决结果：同意93,704,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000%；反对187,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,138,219股，占出席会议中小股东所持股份的85.8373%；反对187,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.1627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
总表决结果：同意93,706,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8021%；反对185,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,140,219股，占出席会议中小股东所持股份的85.9881%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、向芝薇见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2022】第0428号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会2022 年 6 月 21 日