海信视像科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年06月20日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/，下同）披露的《海信视像公司章程》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意该议案并同意将该其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像股东大会议事规则》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像董事会议事规则》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年6月22日