证券代码：400059证券简称：天珑5公告编号：2022-026
天珑科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年6月21日（星期二）14:50在深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长林震东先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
公司总股本为1,884,718,001股。公司有表决权股份总数为1,884,718,001股。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数为1,443,876,401股，占公司有表决权股份总数的76.60968%，其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为1,410,900,882股，占公司有表决权股份总数的74.86005%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为32,975,519股，占公司有表决权股份总数的1.74963%。
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案审议结果如下：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；
反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；
弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
4、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
5、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
6、审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。
7、审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。该议案回避表决1,165,673,589股。表决结果为：
参与表决的股份数为278,202,812股，其中：
同意277,920,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.89838％；
反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01521%；
弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08641％。
8、审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》
表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；
反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；
弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。
9、审议通过了《关于2022年度开展衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；
反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；
弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
10、审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；
反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00293％；
弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01665％。
11、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。该议案回避表决1,165,673,589股。
参与表决的股份数为278,202,812股，其中：
同意277,920,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.89838％；反对42,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01521%；弃权240,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08641％。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为：
参与表决的股份数为1,443,876,401股，其中：
同意1,443,593,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98042％；反对21,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00148％；弃权261,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01810％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证并出具了法律意见书，律师认为，公司2021年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为《天珑科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》股东及股东代表签字页）
股东及股东代表签字：
（本页无正文，为《天珑科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》董事、监事及高管人员签字页）
董事、监事及高管人员签字：
天珑科技集团股份有限公司
2022年6月21日