海南机场设施股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2022年6月21日在海南省海口市国兴大道5号海南大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于选举公司董事的议案》
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-046）。
二、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-046）。
三、《关于变更证券事务代表的议案》
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-047）。
四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-048）。特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会二〇二二年六月二十二日