江苏蓝丰生物化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年6月21日以通讯方式召开。本次会议已于2022年6月17日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》
经审核，公司董事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司于2022年2月24日召开第六届董事会第十会议、第六届监事会第九会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2022年2月24日，授予股份的上市日
期为2022年4月20日。因本次股权激励事项，公司总股本由340,086,278股增加到373,936,278股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》鉴于上述议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2022年7月7日（周四）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会对相关议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2022年6月21日