证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年7月6日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838262 | 太湖雪 | 2022年6月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市姑苏区络香路2号星辉1976产业园3栋2楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表及审计报告的议案》
公司对2019 年、2020 年、2021 年度财务报表进行了更正，更正后的2019 年、2020 年、2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。
（二）审议《关于更正 2019 年、2020 年、2021年年度报告及摘要的议案》
更正内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的更正后的2019年、2020年、2021年年度报告全文及摘要。
（三）审议《关于公司2019年度、2020年度及2021年度会计差错更正的议案》
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年6月28日
（三）登记地点：苏州市姑苏区络香路2号星辉1976产业园3栋2楼公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-65722875
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
2022年6月21日