安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2022年6月10日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知》,公司第四届董事会第十四次会议于2022年6月21日上午10:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资设立深圳众源新能科技有限公司(暂定名)的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于与关联方共同投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-052)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
关联董事阮纪友先生回避表决。
(二)审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2022-053)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-054)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(四)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-055)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2022年6月22日