安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》,公司第四届监事会第十一次会议于2022年6月21日下午1:00在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席张成强先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资设立深圳众源新能科技有限公司(暂定名)的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于与关联方共同投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-052)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会
2022年6月22日